证券代码：000609 证券简称：*ST 中迪 公告编号：2025-59 北京中迪投资股份有限公司 关于公司股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2、公司未发现近期公共传媒报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息。 3、近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。 4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重 大事项，或处于筹划阶段的重大事项。 5、股票异常波动期间控股股东、实际控制人未买卖公司股票。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 1 一、股票交易异常波动的情况介绍 北京中迪投资股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）股票（股票代 码：000609，证券简称：*ST 中迪）于 2025 年 5 月 16 日、5 月 19 日、5 月 20 日 连续 3 个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 12%，根据《深圳证券交易所交易 规则》的有关规定，属于股票交易异常波 ...

北京中迪投资股份有限公司 证券代码：000609 证券简称：*ST 中迪 公告编号：2025-58 关于公司全资子公司诉讼进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、案件所处的阶段：执行阶段； 2、公司所处的当事人地位：被执行人； 3、涉案的金额：涉案金额约为人民币 47,369.82 万元及相关利息 4、对公司损益的影响：该案处于执行阶段，目前上述案件对公司本期利润 或期后利润未产生重大影响。 北京中迪投资股份有限公司（以下简称"中迪投资、公司"）于近日收到成 渝金融法院出具的《执行通知书》（2025）渝 87 执 2425 号，现将有关情况公告 如下： 一、诉讼事项概况 2024 年 12 月 12 日，公司在指定信息披露媒体上发布了《关于公司全资子 公司诉讼进展公告》，中美恒置业就上述诉讼事项提起上诉。 1 2025 年 5 月 8 日，公司在指定信息披露媒体上发布了《关于公司全资子公 司诉讼进展公告》，中美恒置业收到重庆市高级人民法院出具的《民事判决书》 （2025）渝 87 民终 11 号，重庆市高级人民法院对该案件做出了终 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于北京中迪投资股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2025]A0174 号 致：北京中迪投资股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证 贵公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券法律业务 管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证券法律业 务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《北京中迪投资股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人 资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见 ...

证券代码：000609 证券简称：*ST中迪 公告编号：2025-56 （一）会议召开情况 1、召开时间 现场、远程会议时间：2025 年 5 月 13 日下午 14:00。 网络投票时间：2025 年 5 月 13 日，其中： 北京中迪投资股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、特别提示 1、本次股东大会未出现否决议案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。 二、会议召开和出席的情况 （1）通过深圳证券交易所交易系统网络投票时间 2025 年 5 月 13 日 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00。 （2）通过深圳证券交易所互联网投票时间 2025 年 5 月 13 日 9:15—15:00 的任意时间。 2、召开方式：现场、远程会议结合网络投票。 3、股权登记日：2025 年 5 月 7 日。 4、召集人：北京中迪投资股份有限公司董事会。 5、主持人：董事长吴珺女士。 6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公 司股东 ...

证券代码：000609 证券简称：*ST 中迪 公告编号：2025-55 北京中迪投资股份有限公司 关于公司全资子公司诉讼进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、案件阶段：本次诉讼二审已判决； 2、公司所处当事人地位：被告； 3、根据《民事判决书》，涉案金额约为人民币 47,369.82 万元及相关利息； 4、对上市公司损益的影响：本次判决为二审判决，对公司本期利润或期后 利润未产生重大影响。 一、诉讼事项概述 北京中迪投资股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 14 日在指 定信息披露媒体上发布了《关于公司全资子公司诉讼事项的公告》，公司全资子 公司重庆中美恒置业有限公司（以下简称"中美恒置业"）收到成渝金融法院相 关文件，重庆三峡银行股份有限公司江北支行（原重庆三峡银行股份有限公司北 滨路支行，以下简称"三峡银行"）因金融借款合同纠纷对中美恒置业及相关方 提起诉讼。 公司于 2024 年 11 月 30 日在指定信息披露媒体上发布了《关于公司全资子 公司诉讼进展公告》，成渝金融法院出具的《民事判决书》（202 ...

证券代码：000609 证券简称：*ST 中迪 公告编号：2025-54 北京中迪投资股份有限公司 关于召开公司 2024 年年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 22 日，公司第十届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开 公司 2024 年年度股东大会的议案》，定于 2025 年 5 月 13 日召开 2024 年年度股 东大会。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 23 日在指定信息披露媒体上发布的 《北京中迪投资股份有限公司关于召开公司 2024 年年度股东大会的通知》。现将 会议有关事项提示公告如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次 本次股东大会为 2024 年年度股东大会。 2、会议召集人 本次股东大会召集人为本公司董事会。 3、本次股东大会召开的合法、合规性 公司于 2025 年 4 月 22 日召开第十届董事会第十五次会议，审议通过了《关 于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合法律法规 及《公司章程》的有关规定。 4、会议召开日期和时间 （1）现场、 ...

财务数据关键指标变化 - 收入与利润 - 本报告期营业收入280,525.78元，较上年同期37,828,832.55元减少99.26%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-29,007,829.11元，较上年同期-33,480,055.69元增加13.36%[5] - 本报告期营业成本22,866.66元，较上年同期36,576,281.19元减少99.94%，因无新房产完工交付确认收入[8] - 本报告期销售费用3,318,692.98元，较上年同期5,580,608.67元减少40.53%，因控制并缩减开支[8] - 本报告期投资收益1,707,098.20元，较上年同期-1,380,472.90元增加223.66%，因联营企业经营情况较好[8] - 营业总收入本期发生额为280,525.78元，较上期发生额37,828,832.55元下降99.26%[18] - 营业总成本本期发生额为30,568,035.41元，较上期发生额67,311,200.12元下降54.59%[18] - 营业利润本期亏损28,620,828.70元，较上期亏损32,441,581.80元减亏11.78%[18] - 净利润本期亏损29,007,991.77元，较上期亏损33,480,055.69元减亏13.36%[18] - 基本每股收益本期为 -0.10元，上期为 -0.11元[19] 财务数据关键指标变化 - 资产与权益 - 本报告期末总资产1,990,631,450.93元，较上年度末1,962,981,817.84元增加1.41%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益112,972,197.63元，较上年度末141,562,817.46元减少20.20%[5] - 2025年3月31日货币资金期末余额48,050,392.13元，期初余额43,947,082.84元[15] - 2025年3月31日预付款项期末余额2,086,855.79元，期初余额2,068,706.12元[15] - 2025年3月31日其他应收款期末余额6,790,221.04元，期初余额6,971,531.92元[15] - 2025年3月31日存货期末余额1,691,884,664.68元，期初余额1,668,338,013.86元[15] - 2025年3月31日其他流动资产期末余额89,899,349.84元，期初余额90,786,524.71元[15] - 2025年3月31日流动资产合计期末余额1,838,711,483.48元，期初余额1,812,111,859.45元[15] - 资产总计期末余额为1,990,631,450.93元，较期初余额1,962,981,817.84元增长1.41%[16] - 流动负债合计期末余额为1,721,089,717.99元，较期初余额1,628,927,217.73元增长5.66%[16] - 非流动负债合计期末余额为156,569,697.97元，较期初余额192,491,782.65元下降18.66%[17] - 负债合计期末余额为1,877,659,415.96元，较期初余额1,821,419,000.38元增长3.09%[17] - 所有者权益合计期末余额为112,972,034.97元，较期初余额141,562,817.46元下降20.19%[17] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-1,629,715.58元，较上年同期17,724,540.99元减少109.19%[5] - 本报告期筹资活动产生的现金流量净额8,635,000.00元，较上年同期114,400.00元增加7448.08%，因收到控股股东关联方资助借款增加[8] - 经营活动现金流入小计本期为49305655.88元，上期为43944262.65元，增长约12.2%[20] - 经营活动现金流出小计本期为50935371.46元，上期为26219721.66元，增长约94.3%[20] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 1629715.58元，上期为17724540.99元，下降约109.2%[20] - 投资活动现金流入小计本期为9500元，上期为4004000元，下降约99.8%[20][21] - 投资活动产生的现金流量净额本期为9500元，上期为4004000元，下降约99.8%[21] - 筹资活动现金流入小计本期为14635000元，上期为8800693.65元，增长约66.3%[21] - 筹资活动现金流出小计本期为6000000元，上期为8686293.65元，下降约30.9%[21] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为8635000元，上期为114400元，增长约7448.1%[21] - 现金及现金等价物净增加额本期为7014603.40元，上期为21843020.98元，下降约68.8%[21] - 期末现金及现金等价物余额本期为35468510.71元，上期为34243091.01元，增长约3.6%[21] 财务数据关键指标变化 - 非经常性损益 - 本报告期非经常性损益合计-381,406.18元，其中非流动性资产处置损益-16,404.29元，其他营业外收入和支出-365,001.89元[6][7] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为13,882，表决权恢复的优先股股东总数为0[9] - 广东润鸿富创科技中心（有限合伙）持股比例23.77%，持股数量71,144,800股，股份处于冻结状态[9] 担保与诉讼事项 - 公司为迈尔斯通公司向简阳农村商业银行申请的17,000万元借款提供连带责任保证担保，迈尔斯通公司余额12,799.83万元的贷款提前到期[11] - 2025年3月12日中美恒置业收到重庆一中院《执行通知书》，4月18日中美恒置业与中建一局签订《执行和解协议》并收到终止执行裁定[12]

证券代码：000609 证券简称：*ST 中迪 公告编号：2025-23 北京中迪投资股份有限公司 第十届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 11 日，公司监事会以书面、电子邮件形式发出了召开第十届 监事会第十四次会议的通知。2025 年 4 月 22 日，第十届监事会第十四次会议 以通讯方式召开，公司三名监事全部参加了本次会议。本次会议符合有关法 律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议： 1、审议通过了《关于公司计提减值准备的议案》。 该项议案的详细内容，请参见本公司与本公告同时发布在《证券时报》及巨 潮资讯网上的《北京中迪投资股份有限公司关于公司计提减值准备的公告》。 该议案同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该项议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议通过了《关于公司核销部分坏账的议案》。 该项议案的详细内容，请参见本公司与本公告同时发布在《证券时报》及巨 潮资讯网上的《北京中迪投资股份有限公司关于公司核销部分坏账的公告》。 该议案同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 ...

北京中迪投资股份有限公司监事会对关于公司计提资产减值准备相关事项 进行了核实，现发表审核意见如下： 公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定， 计提资产减值准备后，公司 2024 年度财务报表能够更加公允地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营成果，没有损害公司及全体股 东特别是中小股东的利益。公司就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关 规定。 综上所述，监事会一致同意公司本次计提资产减值准备事宜。 北京中迪投资股份有限公司监事会 关于第十届监事会第十四次会议相关事项的意见 根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》 的规定，北京中迪投资股份有限公司（以下简称"公司"）监事会对公司第八届 监事会第十四次会议相关事项发表核查意见如下： 一、北京中迪投资股份有限公司监事会关于公司计提资产减值准备的意见 北京中迪投资股份有限公司监事会对关于 2024 年度拟不进行利润分配的议 案进行了核实，现发表审核意见如下： 监事会认为：公司 2024 年度合并报表中可供股东分配利润为负值， 2024 年 度利润分配预案充分考虑了公司实际 ...

证券代码：000609 证券简称：*ST 中迪 公告编号：2025-22 北京中迪投资股份有限公司 第十届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 11 日，公司董事会以书面、电子邮件形式发出了召开第十届董 事会第十五次会议的通知。2025 年 4 月 22 日，第十届董事会第十五次会议以通 讯方式召开，公司 5 名董事全部参加了本次会议。本次会议符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议： 1、审议通过了《关于公司计提减值准备的议案》。 该项议案的详细内容，请参见本公司与本公告同时发布在《证券时报》及巨 潮资讯网上的《北京中迪投资股份有限公司关于公司计提减值准备的公告》。 该议案同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该项议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议通过了《关于公司核销部分坏账的议案》。 该议案同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1 4、审议通过了《公司 2024 年度董事会工作报告》。 《公司 2024 年度董事会工作报告》的详细内容，请参见本公司与本公 ...