公司设立与股本 - 公司于2022年1月29日设立，股本总额为16,237,061股，注册资本16,237,061元[19] - 王文博认购9,156,939股，比例56.40%[19] - 昌冬芳认购5,559,132股，比例34.24%[19] - 黑龙江方缘企业管理合伙企业认购487,112股，比例3.00%[19] - 黑龙江天有为六号企业管理合伙企业认购298,008股，比例1.84%[19] - 发起人以截至2021年10月31日账面净资产折股1,623.7061万股[19] - 股票每股面值1元[18] 公司基本信息 - 经营范围包括汽车零部件制造、研发、销售等[14] - 住所为黑龙江省绥化市绥化经济技术开发区昆山路9号[8] - 董事长为法定代表人[11] 股份交易限制 - 特定情形收购股份，(三)、(五)、(六)项合计持股不超10%，三年内转让或注销[27] - 董监高任职期间每年转让股份不超25%[30] - 董监高、5%以上股东股票买卖违规所得归公司[31] - 180日以上单独或合并持1%以上股份股东特定情形可请求诉讼[36] - 5%以上有表决权股份股东质押股份当日书面报告公司[38] - 董监高任职期间上市交易起1年内、离职后半年内不得转让股份[30][31] - 发起人持有的股份自公司成立之日起1年内不得转让[30] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开一次，上一会计年度结束后6个月内举行[47] - 特定情形下2个月内召开临时股东大会[45] - 董事会收到提议10日内反馈，同意后5日内发通知[52][53] - 3%以上股份股东可在股东大会召开十日前提临时提案[56] - 召集人提前通知各股东，投票时间有规定[57][60] - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日[60] - 通知后延期或取消需提前公告说明原因[62] - 普通决议过半数通过，特别决议三分之二以上通过[73] - 一年内重大资产交易或担保超30%需特别决议[75] - 董事会等可征集投票权，公司不得设最低持股比例限制[76] - 关联交易特别决议需2/3以上有效表决权通过[77] - 3%以上股份股东可提名非独立董事、监事候选人，1%以上可提名独立董事候选人[80][82] - 股东大会通过派现等提案后两个月内实施[85] 董事会相关 - 董事会由5名董事组成，包括2名独立董事[95] - 关联交易需董事会审议标准[101] - 董事连续两次未出席会议，董事会建议撤换[91] - 董事辞职书面报告，董事会两日内披露[91] - 董事忠实义务任期结束后一年内有效[92] - 董事会审议对外担保需全体董事过半数且出席会议三分之二以上同意[99] - 董事会每年至少召开两次定期会议，提前十日书面通知[106] - 代表十分之一以上表决权股东等可提议召开临时会议，董事长十日内召集[106] 总经理相关 - 总经理每届任期三年，连聘可连任[119] - 小额关联交易由总经理决定[121] 监事会相关 - 监事会成员三人，包括二名股东代表监事和一名职工代表监事[132] - 监事会每六个月至少召开一次会议[134] 财务报告与利润分配 - 会计年度结束四个月内报年报，半年结束两个月内报并披露中期报告[138] - 分配税后利润提取10%列法定公积金，累计达50%以上可不再提取[139] - 法定公积金转资本留存不少于转增前注册资本25%[140] - 股东大会决议后董事会两个月内完成股利派发[140] - 最近三年现金累计分配利润不少于年均可分配利润30%[144] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红比例最低80%[144] - 利润分配政策方案需经相关程序通过[148] - 董事会每三年制定股东分红回报规划[150] - 董事会在年报或半年报公布后两个月内制订分红方案[153] 其他 - 聘用会计师事务所聘期一年，股东大会决定审计费用[160][161] - 公司合并等应通知债权人并公告，债权人可要求清偿或担保[170][171][172] - 10%以上表决权股东可请求法院解散公司[176] - 修改章程需经出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过[178] - 公司解散15日内成立清算组，清算组通知债权人并公告[178][179] - 控股股东指持股占股本总额50%以上股东[190] - 章程经股东大会审议通过后，自公司首次公开发行股票并上市之日起施行[191]