证券代码：603202 证券简称：天有为 公告编号：2025-017 黑龙江天有为电子股份有限公司 关于部分募集资金专用账户注销的公告 公司于2025年5月28日召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次 会议，并于2025年6月24日召开2024年年度股东大会审议通过了《关于变更部分 募投项目暨使用部分超募资金追加投资额和新增募投项目的议案》，同意公司在 韩国新设全资子公司以实施韩国汽车电子工厂建设项目，同时使用部分超募资金 投入此项目以及追加投入哈尔滨全球汽车电子研发中心建设项目。具体内容详见 公司2025年5月29日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变 更部分募投项目暨使用部分超募资金追加投资额和新增募投项目的公告》（公告 编号：2025-004）。公司及子公司TYW Electronics Korea LLC.会同保荐机构中信 建投与KB Kookmin Bank Trade Center Branch 签署了《募集资金专户四方监管协 议》，用于对应项目的募集资金存储和使用。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容 ...

募集资金基本情况 - 公司获准公开发行人民币普通股（A股）4,000万股，发行价格为93.50元/股，募集资金总额未明确提及但募集资金净额为3,526,941,817.64元，其中超募资金为522,576,117.64元 [1] - 募集资金已于2025年4月18日全部到位，立信会计师事务所对资金到位情况进行了审验并出具验资报告 [1] - 公司对募集资金进行专户存储，并与开户银行、保荐机构签订《募集资金三方监管协议》 [2] 募集资金专项账户及四方监管协议 - 公司通过董事会、监事会及股东大会审议通过变更部分募投项目，同意在韩国新设全资子公司实施韩国汽车电子工厂建设项目 [2] - 公司及全资子公司TYW Electronics Korea LLC与保荐机构中信建投及KB Kookmin Bank签署《募集资金四方监管协议》，对募集资金进行专户管理 [3][4] - 韩国汽车电子工厂建设项目募集资金专户开户银行为KB Kookmin Bank Trade Center Branch，银行账号为389801-01-241931，截至2025年6月24日账户余额为0韩元 [4] 四方监管协议主要内容 - 协议甲方一为公司，甲方二为韩国天有为，乙方为KB Kookmin Bank，丙方为中信建投，协议规范募集资金管理并保护投资者权益 [5] - 韩国汽车电子工厂建设项目募集资金专户资金不得用作其他用途，但可根据实际需求以合理存款方式存放，存放信息需通知丙方且不得质押或转让 [6] - 丙方（中信建投）有权通过现场调查、书面问询等方式监督募集资金使用情况，至少每半年度进行一次现场调查 [7] - 甲方二需在专户资金单次或累计支出超过募集资金净额20%时及时通知丙方并提供支出清单 [7] - 协议自签署生效至专户资金全部支出并销户后失效，争议解决以中文版协议为准 [8]

融资情况 - 公司获准发行4000万股A股，发行价93.50元/股，募资37.4亿元[1] - 扣除费用后，募资净额35.2694181764亿元，超募5.2257611764亿元[1] 市场扩张 - 2025年6月24日同意在韩国设全资子公司建汽车电子工厂[4] 资金管理 - 截至2025年6月24日，韩国天有为募集资金专户余额0韩元[4][6] - 支取超5000万元且达净额20%应通知并提供清单[9] - 丙方至少半年现场调查一次资金存放使用情况[7] - 乙方按月出具对账单并抄送丙方[8] 协议相关 - 丙方有权换保荐代表人，新代表人继受授权[9] - 乙方三次未及时出具对账单可终止协议销户[9] - 协议生效至专户资金支出完毕并销户失效[9]

利润分配 - 2024年年度利润分配方案2025年6月24日经股东大会通过[4] - 以160,000,000股总股本为基数，每股派现2.49元，共派现398,400,000元[5] 时间安排 - A股股权登记日2025/7/8，除权（息）和发放日2025/7/9[3][7] 红利发放 - 王文博等部分对象现金红利公司自行发放[10] 税收政策 - 无限售流通股个人股东等暂不扣税，每股实发2.49元[11] - 不同持股期限股息红利税负不同[11][12] - 限售股个人股东等税后每股实发2.241元[12] - 合格境外机构投资者等税后每股实发2.241元[12][13]

上市企业数量及募资总额 - 2025年前6月上交所、深交所及北交所共计新增51家上市企业，合计募集资金373亿元 [1] - 主板上市企业18家，创业板20家，科创板7家，北交所6家 [1] 上市企业地域分布 - 上市企业分布于14个省份、直辖市及自治区，江苏省12家，浙江省10家，广东省10家，安徽省5家，湖北省、江西省、四川省、山东省各2家，内蒙古自治区、北京市、吉林省、上海市、黑龙江省、湖南省各1家 [1] - 江苏省12家企业合计募集资金51.59亿元，浙江省10家企业合计募集资金96.93亿元，广东省10家企业合计募集资金71.53亿元，安徽省5家企业合计募集资金31.53亿元 [2][3] 单只个股募资金额排名 - 募资金额前五企业分别为中策橡胶（40.66亿元，浙江省）、天有为（37.40亿元，黑龙江省）、影石创新（19.38亿元，广东省）、开发科技（11.69亿元，四川省）、兴福电子（11.68亿元，湖北省） [1] 各板块上市企业明细 - 江苏省12家企业中，海阳科技、华之杰在沪市主板上市，江顺科技在深市主板上市，泽润新能等5家在创业板上市，汉邦科技等3家在科创板上市，天工股份在北交所上市 [2] - 浙江省10家企业中，中策橡胶等4家在沪市主板上市，信凯科技等2家在深市主板上市，思看科技在科创板上市，汉朔科技等3家在创业板上市 [2] - 广东省10家企业中，新亚电缆在深市主板上市，优优绿能等8家在创业板上市，影石创新在科创板上市 [2] - 安徽省5家企业中，古麒绒材在深市主板上市，汇通控股在沪市主板上市，恒鑫生活等2家在创业板上市，星图测控在北交所上市 [3] 其他省份上市企业 - 山东省2家企业新恒汇（7.67亿元）和威高血净（10.90亿元）分别在创业板和主板上市 [3][4] - 江西省2家企业中国瑞林（6.16亿元）和江南新材（3.84亿元）均在主板上市 [3][4] - 湖北省2家企业宏海科技（1.28亿元）和兴福电子（11.68亿元）分别在北交所和科创板上市 [4] - 其他省份如内蒙古自治区、北京市、吉林省、上海市、黑龙江省、湖南省各有1家企业上市 [1][3][4]

新股发行概况 - 同宇新材今日发行1000万股，发行价84元，募资8.4亿元 [1] - 今年以来49家公司首发募资总额387.87亿元，平均单家募资7.92亿元 [1] - 募资规模分布：超10亿元10家，5-10亿元20家，5亿元以下19家 [1] 分板块募资情况 - 沪市主板发行11只新股募资137.61亿元 [1] - 深市主板发行7只新股募资37.61亿元 [1] - 创业板发行19只新股募资114.28亿元 [1] - 科创板发行7只新股募资79.01亿元 [1] - 北交所发行5只新股募资19.37亿元 [1] 重点公司募资情况 - 中策橡胶募资40.66亿元居首，投向轮胎数字工厂等项目 [2] - 天有为募资37.4亿元，用于汽车电子智能工厂建设 [2] - 屹唐股份、影石创新、开发科技分别募资24.97亿、19.38亿、11.69亿 [2] 发行价格特征 - 已发行新股平均首发价24.15元 [2] - 发行价超50元的有4家，天有为93.5元最高 [2] - 优优绿能、同宇新材发行价分别为89.6元、84元 [2] - 天工股份、浙江华远发行价最低，分别为3.94元、4.92元 [2] 地域分布特征 - 江苏、广东、浙江新股数量最多，各发行11家、10家、10家 [2] - 募资额前三省份：浙江96.93亿、广东72.99亿、江苏49.44亿 [2] 新股发行数据表 - 包含49家公司的发行总量、发行价及募资金额等完整数据 [2][3]

新股发行概况 - 今日1只新股发行：屹唐股份发行2.96亿股，发行价8.45元，募资24.97亿元 [1] - 今年以来48家公司首发募资，累计募资379.47亿元，单家公司平均募资7.91亿元 [1] - 募资区间分布：超10亿元10家，5-10亿元19家，5亿元以下19家 [1] 分板块募资情况 - 沪市主板：11只新股，募资137.61亿元 [1] - 深市主板：7只新股，募资37.61亿元 [1] - 创业板：18只新股，募资105.88亿元 [1] - 科创板：7只新股，募资79.01亿元 [1] - 北交所：5只新股，募资19.37亿元 [1] 募资头部公司及项目 - 中策橡胶募资40.66亿元（年内最高），投向轮胎绿色工厂及流动资金补充 [2] - 天有为募资37.40亿元，用于汽车电子智能工厂及现金管理 [2] - 募资前五还包括屹唐股份（24.97亿元）、影石创新（19.38亿元）、开发科技（11.69亿元） [2] 发行价格特征 - 年内新股平均发行价22.90元，最高为天有为93.50元，优优绿能89.60元次之 [2] - 低价股代表：天工股份3.94元、浙江华远4.92元 [2] 地域分布 - 发行数量前三省份：江苏11家、浙江10家、广东9家 [2] - 募资总额前三省份：浙江96.93亿元、广东64.59亿元、江苏49.44亿元 [2] 已发行新股数据 - 中策橡胶（603049）发行8744.86万股，发行价46.50元，募资40.66亿元 [2] - 天有为（603202）发行4000万股，发行价93.50元，募资37.40亿元 [2] - 影石创新（688775）发行4100万股，发行价47.27元，募资19.38亿元 [2] - 开发科技（920029）发行3848.67万股，发行价30.38元，募资11.69亿元 [2]

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年6月24日在黑龙江省绥化市经济技术开发区昆山路9号D26会议室召开 [1] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] - 公司董事长王文博主持 5名董事全部出席 其中2名独立董事通过通讯方式参会 [1] - 3名监事全部出席 其中1名通过通讯方式参会 董事会秘书及部分高管列席 [1][2] 议案审议结果 - 2024年度董事会工作报告、监事会工作报告均获通过 [2] - 续聘立信会计师事务所为2025年度审计机构 [2] - 通过2024年度利润分配方案 未披露具体分配金额 [2][3] - 批准变更部分募投项目并使用超募资金追加投资 新增募投项目 [3] - 允许使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理 [3] - 授权开展外汇套期保值业务 [3] - 授权董事会决定2025年中期利润分配事项 [3] 法律合规性 - 北京市中伦律师事务所见证 律师姚腾越、尚红超出具法律意见 [3][4] - 律师确认会议召集程序、表决结果符合法律法规及公司章程 决议合法有效 [4]

股东大会信息 - 2025年5月29日公告召开2024年年度股东大会通知[3] - 2025年6月24日下午14:30现场会议召开，9:15 - 15:00网络投票[3] 股东出席情况 - 14名现场股东代表111,627,548股，占比69.7672%[6] - 685名网络投票股东代表3,484,368股，占比2.177%[8] - 699名股东及代表共115,111,916股，占比71.9449%[8] 会议结果 - 审议通过8项议案，含2024年度董事会、监事会工作报告[11][12] - 召集、召开、表决程序及决议均合法有效[4][9][12][13]

会议信息 - 2025年6月24日在黑龙江省绥化市召开股东大会[3] - 699人出席，持有表决权股份115,111,916股，占比71.9449%[3] - 公司在任董事、监事、董秘全部出席[4][5] 议案表决 - 2024年度董事会工作报告议案同意票114,800,655，比例99.7296%[6] - 2024年度监事会工作报告议案同意票114,795,555，比例99.7251%[6] - 续聘立信为2025年度审计机构议案同意票114,782,609，比例99.7139%[6][7] - 2024年度利润分配方案议案同意票114,796,655，比例99.7261%[7] - 变更部分募投项目议案同意票114,726,855，比例99.6654%[7] - 使用闲置资金现金管理议案同意票114,766,009，比例99.6995%[8] - 授权董事会决定2025年中期利润分配议案同意票114,834,855，比例99.7593%[9]