公司治理 - 2024年制定《会计师事务所选聘制度》和《舆情管理制度》[4] - 董事会下设四个专门委员会[3] - 设置股东大会等组织机构[5] - 实行现代企业劳动人事管理制度[6] 内部控制 - 设立审计部审计监督[9] - 建立风险评估体系和控制程序[11][12] - 依据内控规范体系开展评价工作[15] 缺陷认定 - 明确财务与非财务报告内控缺陷认定标准[16] - 报告期内无重大内控缺陷[17][18] 综合评价 - 法人治理结构健全，内控符合要求[19]