业绩总结 - 2024年度合并报表净利润393,800,766.42元[9] - 2024年末合并未分配利润992,045,135.15元，母公司未分配利润678,252,713.35元[9] - 2024年度可供股东分配利润不超678,252,713.35元[9] - 以总股本295,020,203股为基数，每10股派现1.50元，预计派现44,253,030.45元[10] 会议审议 - 2025年4月23日召开第四届董事会第十五次会议[2] - 审议通过2024年年度报告及其摘要议案[3] - 审议2025年度董事薪酬、津贴方案议案，提交股东大会审议[15] - 审议通过独立董事独立性自查情况专项报告[7] - 拟续聘和信会计师事务所为2025年度审计机构[14] - 2024年度财务报表审计获标准无保留意见[8] - 2025年度董事、监事及高管薪酬方案需提交股东大会审议[17] - 2025年度高管薪酬方案表决5票赞成，4票回避[17] - 2024年度内部控制自我评价报告议案通过[18] - 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告议案通过[19] - 2025年度向金融机构申请综合授信额度议案通过，需提交股东大会[21] - 2025年度担保额度预计议案通过，需股东大会特别决议[22] - 2025年度日常关联交易议案通过，需提交股东大会[22] - 2025年第一季度报告议案通过[24] - 2024年度ESG报告议案通过[24] 其他事项 - 公司拟定2025年5月22日召开2024年年度股东大会，独立董事将述职[27]