内部控制评价范围 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的86.79%[6] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的95.79%[6] 内部控制责任机构 - 公司董事会是内部控制评价的最高决策机构和最终责任者[4] - 董事会审计委员会是内部控制评价的领导机构和直接责任者[4] - 审计部负责组织实施内部控制有效性评价[4] 公司制度与治理 - 公司建立了规范的企业制度与公司治理结构[8] - 公司实行董事会领导下的总裁经营管理负责制[11] 公司战略与建设 - 公司制定并实施发展战略[12] - 公司重视人力资源建设，建立发展目标和规划[13] - 公司重视企业文化建设[15] - 公司履行社会责任[16] 风险控制与管理 - 公司对各类内外部风险进行有效控制和防范[18] - 公司管理层对财务和经营业绩有清晰目标并积极监控[19] 业务管理制度 - 公司制定资金活动、采购业务、资产、销售、研发、工程项目、担保、财务、全面预算、合同等管理制度[20][21][22][24][25][26][28][29][31][32] 子公司与关联交易管理 - 公司要求子公司建立内控管理[33] - 公司确定关联方名单，制定关联交易管理制度[35] 募集资金与投资管理 - 公司制订募集资金管理办法[36] - 公司明确重大投资审批权限和审议程序[37] 信息披露与监督 - 公司制定《信息披露管理制度》[41] - 公司监事会、审计委员会、审计部进行监督[42][43] 缺陷标准与结果 - 财务报告内部控制重大、重要、一般缺陷潜在错报标准[46] - 报告期内公司不存在财务和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[49] 未来展望 - 2025年公司将继续完善内部控制制度提升内控管理水平[50]