会议相关 - 第二届董事会第十二次会议于2025年4月22日召开，8名董事实到[2] - 2025年5月16日15:00召开2024年年度股东会，股权登记日为2025年5月9日[23] 议案表决 - 《2024年度总裁工作报告》等多项议案8票同意通过[3][4][5][6][7][9][10][13] - 《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》5票同意，3票回避[12] - 《关于拟使用闲置自有资金进行现金管理的议案》8票同意通过[15] - 《关于向金融机构申请2025年度综合授信额度的议案》8票同意通过[15] - 《关于2025年度为合并报表范围内子公司提供担保额度预计的议案》8票同意通过[16] - 《关于2025年度董事及监事薪酬方案的议案》8票回避[17] - 《关于2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》6票同意，2票回避[18] - 《关于<2024年度可持续发展报告>的议案》8票同意通过[19] - 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》8票同意通过[21] - 《关于提请股东会授权董事会制定2025年中期利润分配方案的议案》8票同意通过[22] 资金使用 - 公司拟用不超10.00亿元闲置募集资金现金管理[13] - 公司及子公司拟用合计不超5.00亿元闲置自有资金现金管理[14] - 拟用不超6.00亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超12个月[21] 待审议议案 - 《关于<2024年度董事会工作报告>》等议案需提交股东会审议[5][7][13]