第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300705 | 证券简称：九典制药 | 公告编号：2025-019 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123223 | 债券简称：九典转02 | | 湖南九典制药股份有限公司 一、董事会会议召开情况 湖南九典制药股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十次会议 于 2025 年 4 月 23 日在公司 921 会议室以现场结合通讯会议的方式召开，会议通 知已于 2025 年 4 月 11 日以邮件方式送达。本次会议应出席的董事 7 人，实际出 席的董事 7 人（其中以通讯方式出席会议的董事有：范朋云先生），全体监事、 高级管理人员及保荐代表人列席了会议，会议由董事长朱志宏先生召集并主持。 本次会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，形成的决议合法有 效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》； 经审议，董事会认为：公司 2024 年年度报告及其摘要的内容符合法律、行 政法规、中国证 ...