证券代码：301102 证券简称：兆讯传媒 公告编号：2025-004 兆讯传媒广告股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次利润分配预案披露后，公司不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》第 9.4 条相第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 兆讯传媒广告股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召 开第五届董事会第十四次会议及第五届监事会第十二次会议，审议通过了公司 《关于 2024 年度利润分配预案》的议案。 （一）独立董事专门会议意见 公司 2024 年度利润分配预案符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现 金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等 相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，在保证公司正常经营和 长远发展的前提下，充分考虑了全体股东的利益，具备合法性、合规性，不存在 损害公司及全体股东尤其中小股东的利益的情形。同意提交董事会、股东大会进 行审议。 （二）监事会意见 公司第五届监事 ...