内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性评价，无重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[6] 公司治理 - 设立股东大会、董事会、监事会及经营管理机构[6] - 设置九个职能部门，职责明确[7] - 董事会下设战略委员会提长期发展建议[8] 公司管理 - 致力于企业文化建设，提供学习培训机会[8] - 建立质量等管理体系和控制流程[8] - 遵循以人为本原则，建立用人机制[9] - 完善风险管理机制，事前评估应对风险[10] 业务制度 - 制定销售计划，明确职责与审批权限[10] - 建立资金管理制度，严格管理货币资金和募集资金[13] - 制定固定资产系列制度，定期清查盘点[13] - 制定财务报告规定，规范核算与披露[14] - 制定信息系统制度，规范数字化运营流程[15] - 制定信息披露制度，加强与投资者沟通[15] 内控监督 - 董事会下设审计委员会，审计部门负责内控与内审[15] 内控缺陷分类 - 财务报告内控缺陷按潜在错报金额分类[18] - 非财务报告内控缺陷按直接财产损失金额分类[19] 报告期情况 - 报告期内无财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[21] - 报告期内无其他内控相关重大影响信息[22]