内部控制评价 - 公司对2024年12月31日的内部控制有效性进行评价[2] - 基准日不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占比均为100%[6] 内部控制体系建设 - 公司建立健全治理机构及议事规则和决策程序[6] - 公司管理架构明确职责权限，形成内部控制体系[8] - 公司内部监督分日常和专项监督，审计部独立行使职权[8][9] 企业管理举措 - 公司完善人事政策、制度和流程，提升员工素质[9][10] - 公司明确企业精神，推广先进事迹[10] - 公司建立预算管理体系，财务中心负责预算工作[11] 内部控制缺陷标准 - 公司确定财务和非财务报告内部控制缺陷定量标准[15][16] - 报告期内不存在财务和非财务报告内部控制重大和重要缺陷[18][19] 业务管理措施 - 公司对采购业务模块化、集中化管理，把控成本[12] - 公司借助信息化规范销售业务流程，跟进回款[12] - 公司根据生产实际制定制度，重视安全生产[12] - 公司科学制定研发计划，强化研发管理[13] - 公司规范存货管理各环节，形成制约监督[13] - 公司建立工程项目管理制度，监控工程建设[14] - 公司重视合同管理，确定归口部门，检查评估[14]