证券代码：300388 证券简称：节能国祯 公告编号：2025-020 中节能国祯环保科技股份有限公司 第七届董事会第三十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 中节能国祯环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第三 十七次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 4 月 23 日以通讯表决方式召开， 本次会议由董事长王堤先生召集和主持，本次会议应表决董事 9 人，实际表决董 事 9 人。 本次会议通知于 2025 年 4 月 9 日以电话、邮件以及当面送达的方式向全体 董事发出，会议召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，会议 召开合法、有效。经董事认真审议，通过如下决议： 一、审议通过了公司《2025 年第一季度报告》 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2025 年第一季度报告》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案经董事会审计委员会审议通过后提交公司董事会审议。 二、备查文件 1、公司第七届董事会第三十七次会议决议 2、公司第七届董 ...