证券代码：301565 证券简称：中仑新材 公告编号：2025-008 中仑新材料股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议通过《关于公司<2024 年度总经理工作报告>的议案》 公司董事会听取了总经理颜艺林先生所作的《2024 年度总经理工作报告》， 认为 2024 年度公司管理层有效地执行了董事会、股东大会的各项决议，较好地 完成了公司 2024 年度经营目标。 2025 年 4 月 22 日，中仑新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届 董事会第八次会议在公司会议室以现场及通讯会议的方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 11 日以电话或邮件的形式发出。会议应出席董事 7 人，实际出席董 事 7 人，其中董事郭宝华、杨之曙、沈维涛以通讯表决方式出席，会议由董事长 杨清金先生主持，部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和 表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的 有关规定，会议合法、有效。 ...