证券代码：301565 证券简称：中仑新材 公告编号：2025-020 中仑新材料股份有限公司 关于董事、监事、高级管理人员薪酬及津贴方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 中仑新材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司章程》《董事 会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度的规定，结合公司生产经营等实际 情况并参照行业薪酬水平，公司制定了董事、监事以及高级管理人员薪酬及津 贴方案（以下简称"薪酬方案"或"方案"）。现将具体情况公告如下： 一、方案适用对象 公司董事、监事、高级管理人员。 二、方案适用期限 董事、监事薪酬方案自公司股东大会审议通过后生效，若公司股东大会审 议通过新的薪酬方案，则本次薪酬方案自动失效。 1、非独立董事：在公司担任职务的非独立董事，按照其在公司担任的具体 管理职务，结合公司现行的薪酬制度、实际经营业绩、个人绩效考核目标完成 情况领取薪酬，并根据公司相关薪酬与绩效考核管理制度发放；未在公司担任 其他职务的非独立董事不在公司领取薪酬。 高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过后生效，若公司董事会审议通过 新的薪酬方案， ...