现场检查报告 | 现场检查手段：查阅与内部审计、委托理财、套期保值相关的制度，查阅审计委员会会 | | | | --- | --- | --- | | 议文件。 | | | | 1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部 | √ | | | 门（如适用） | | | | √（上 2.是否在股票上市后六个月内建立内部审计制度并设立内 | | | | 部审计部门（如适用） | | 市前已 | | 设立） | | | | 3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规（如适 | √ | | | 用） | | | | 4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审 | √ | | | 计部门提交的工作计划和报告等（如适用） | | | | 5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计 | √ | | | 工作进度、质量及发现的重大问题等（如适用） | | | | 6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内 | | | | 部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问 | √ | | | 题等（如适用） | | | | 7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用 | √ ...