金凯（辽宁）生命科技股份有限公司 （一）出席董事会、股东会情况 1、会议出席情况 2024年，公司共召开了5次董事会，4次股东会。 2024年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为金凯（辽宁）生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》等法律法规以及《金凯（辽宁）生命科技股份有限公司章程》的相关 规定，积极履行职责，恪尽职守，依法履行独立董事应尽的职责，从客观、公正立 场出发，做出独立判断。现将本人2024年度的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人游松，1963年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，博士学位， 教授。1985年7月至今历任沈阳药科大学助教、讲师、副教授。现任沈阳药科大学 教授、三生国健药业(上海)股份有限公司独立董事、公司独立董事。 本人未在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，没有为公司提供财务、法 律、管理咨询、技术咨询等服务，本人的配偶、父母、子女、主要社会关系也未在 公司任职，也未在公司主要股东公司担任任何职务，没有从公司及其主要股东或有 利害关系的机构和人员取得额 ...