会议召开情况 - 2024年召开13次董事会、5次股东大会[5] - 2024年审计委员会会议召开11次[5] - 2024年提名委员会会议召开1次[5] - 2024年独立董事专门会议召开7次[5] 人员履职与变动 - 独立董事付明仲2024年履职情况[5] - 2024年聘任李震为财务总监[13] - 2024年12月王国强辞职，完成补选和聘任[13] 公司合规与政策 - 2024年关联交易履行审议和披露义务[11] - 2024年不涉及变更或豁免承诺等情形[11] - 2024年按时编制、审议并披露报告[11] - 2024年不涉及非准则变更原因的会计政策更正[13] - 2024年不涉及股权激励等相关计划[14] 其他事项 - 2024年续聘立信会计师事务所[12] - 2024年制定《2024年度高级管理人员薪酬方案》[13] - 2025年独立董事将继续履职并加强沟通[16]