国泰海通证券股份有限公司 关于中仑新材料股份有限公司 使用部分募集资金向全资子公司及全资孙公司 提供无息借款以实施募投项目的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐人"）作为中 仑新材料股份有限公司（以下简称"中仑新材"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市持续督导保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司使用部分募集资金向全资子公司 及全资孙公司提供无息借款以实施募投项目的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意中仑新材料股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕112 号）同意注册，公司首次向社会公 开发行 6,001.0000 万股人民币普通股（A 股），每股面值为 1.00 元，每股发行 价格为 11.88 元，募集资金总额为人民币 712,918,800.00 元，扣除发行费用 78,079,887.24 ...