本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次利润分配方案的审议程序 金凯（辽宁）生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月23日召 开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于<2024年 度利润分配方案>的议案》，该议案尚需提交股东会审议。 （一）董事会意见 经审议，董事会同意本次方案，认为该方案充分考虑了广大投资者的合理诉求 和利益，符合公司发展战略，符合利润分配政策、股东长期回报规划以及做出的相 关承诺，与公司经营实际情况、业绩及发展相匹配，未损害公司股东尤其是中小股 东的利益，有利于公司持续稳定健康发展，具备合法性、合规性、合理性。 （二）监事会意见 经审议，监事会同意本次方案，认为该方案结合目前公司的经营状况，兼顾公 司未来资金需求，充分考虑了全体股东长远利益和广大投资者的合理诉求，符合利 润分配政策、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，与公司经营实际情况、业绩 及发展相匹配，符合法律法规及《公司章程》的有关规定，未损害公司股东尤其是 中小股东的利益，有利于公司持续稳定健康发展，具备合法性、合规性、合理 ...