会议相关 - 第三届董事会第三十一次会议于2025年4月22日召开，9位董事全部出席[3] - 公司董事会同意于2025年5月14日召开2024年年度股东大会，采用现场与网络投票结合方式[14] 议案表决 - 《关于2024年度总经理工作报告的议案》等多项议案表决赞成9票，反对0票，弃权0票[4][5][6][7][8] - 《关于2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》表决赞成5票，付钢等4人回避表决[10] - 《洋医药股份有限公司2025年度对外担保额度预计公告》等多项议案表决赞成9票，部分需提交股东大会审议[11][13][14] 财务相关 - 2025年度高级管理人员薪酬基本薪酬、绩效奖金比例为7∶3[9] - 公司及控股子公司拟为全资及控股子公司增加担保预计额度144,140.00万元，有效期12个月[10] - 公司及控股子公司拟向银行申请不超过81.66亿元综合授信额度，有效期至2025年年度股东大会召开[11] - 公司及控股子公司拟使用最高3亿元闲置自有资金委托理财，投资期限12个月[11] 报告相关 - 《2024年度独立董事述职报告》等报告内容详见巨潮资讯网[5] - 《青岛百洋医药股份有限公司2024年年度报告摘要》刊登于《中国证券报》等报纸[8] - 《关于<2024年度环境、社会及治理（ESG）报告>的议案》表决赞成9票[13]