一、董事会会议召开情况 广东安居宝数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八 次会议于 2025 年 4 月 22 日上午 10:00 在公司五楼会议室以现场方式召开。会议 通知于 2025 年 4 月 21 日以专人送达、电话、传真、电子邮件等方式发给各位董 事。会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，会议由公司董事长张波先生召集和主持， 全体监事和部分高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合《中华人 民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 证券代码：300155 证券简称：安居宝 公告编号：2025-003 广东安居宝数码科技股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的董事充分讨论与审议，会议形 成以下决议： 独立董事吴翔先生、邓沫女士分别向董事会提交了《2024 年度独立董事述 职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上进行述职,具体内容详见同日刊登 在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。 本议案尚需提交 ...