会议信息 - 第三届董事会第七次会议于2025年4月23日上午10:00召开[3] - 应出席董事7人，实际出席7人，缺席0人[3] - 拟定于2025年5月14日14:30召开2024年年度股东大会[20] 报告表决 - 《2024年度总经理工作报告》表决赞成7票[4] - 《2024年度董事会工作报告》表决赞成7票，需提交2024年年度股东大会审议[5] - 《2024年度独立董事述职报告》表决赞成4票，独立董事彭连超等回避表决[5] - 《2024年年度报告全文及其摘要》表决赞成7票，需提交2024年年度股东大会审议[6] - 《2025年第一季度报告全文》表决赞成7票[8] - 《2024年度财务决算报告》表决赞成7票，需提交2024年年度股东大会审议[9] - 《2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》表决赞成7票，需提交2024年年度股东大会审议[10] 利润分配 - 《2024年度利润分配预案》拟每10股派发现金红利1元（含税），预计派发现金红利25,353,920.00元（含税），需提交2024年年度股东大会审议[11] 其他议案 - 《华辰精密装备（昆山）股份有限公司董事、高级管理人员2025年度薪酬的预案》提交2024年年度股东大会审议[13] - 续聘立信会计师事务所为公司2025年财务及内控审计机构，表决赞成票7票[14] - 公司2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度不超10亿元，表决赞成票7票[16] - 公司2024年度关联交易已履行审批程序，2025年预计关联交易符合需求，表决赞成票4票[17] - 公司2024年度计提资产减值准备，表决赞成票7票[18] - 公司开展远期结售汇业务，总额度不超5000万元，有效期12个月，表决赞成票7票[19]