内部控制评价 - 内部控制评价基准日为2024年12月31日[2] - 评价基准日公司不存在财务和非财务内控重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[6] 内控缺陷标准 - 财务报告内控重大缺陷影响水平高于营收1.5%[22] - 财务报告内控重要缺陷影响水平为营收0.2%-1.5%[22] - 财务报告内控一般缺陷影响水平低于营收0.2%[22] - 非财务报告重大缺陷直接财产损失≥500万元[26] - 非财务报告重要缺陷直接财产损失50-500万元[26] - 非财务报告一般缺陷直接财产损失＜50万元[26] 内控措施 - 加强整体内控环境营造，强化治理层和管理层认识[7] - 建立持续信息收集程序，开展风险识别评估[15] - 日常管理信息化网络化，OA与ERP系统对接[18] - 制定《内部审计管理办法》，规范内部审计监督[20] 缺陷迹象 - 财务报告重大缺陷迹象包括董监高舞弊等[23] - 财务报告重要缺陷迹象包括未按准则选会计政策等[23] - 非财务报告重大缺陷迹象包括违反法规等[26] 结果 - 2024年12月31日无财务报告内控重大、重要缺陷[28] - 2024年12月31日未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[29] - 公司无其他需披露的内控相关重大事项[30]