沈阳芯源微电子设备股份有限公司 关于独立董事任期届满离任的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 沈阳芯源微电子设备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到 独立董事朱煜先生、宋雷先生的书面辞职报告，因连续担任公司独立董事即将满 六年，根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，朱煜先生、宋雷先生向 公司董事会申请辞去公司第二届董事会独立董事职务，同时一并辞去在董事会提 名委员会、审计委员会、战略与可持续发展委员会、薪酬与考核委员会中的职务。 辞职后，朱煜先生、宋雷先生将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，朱 煜先生、宋雷先生未持有公司股份。 鉴于朱煜先生、宋雷先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会总人数 的三分之一，相关董事会专门委员会中独立董事所占比例不符合《上市公司独立 董事管理办法》相关规定，且缺少会计专业人士。根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等法律法规以及《沈阳芯源微电子设备股份有限公司章程 ...