上海荣泰健康科技股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 上海荣泰健康科技股份有限公司第四届董事会审计委员会根据《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》 《公司章程》和公司《董事会审计委员会议事规则》等有关规定等规定，在2024 年度尽职尽责，积极开展工作，认真履行职责。现将审计委员会 2024 年度的履 职情况汇报如下： 公司第四届董事会审计委员会由独立董事谢树志、独立董事刘林森和董事吴 小刚组成。主任委员由具有专业会计资格的独立董事谢树志先生担任，符合上海 证券交易所的相关规定及《公司章程》等制度的有关要求。报告期内，审计委员 会委员凭借丰富的行业经验及专业审计、会计知识，在监督外部审计机构的工作、 指导公司内部审计、审阅公司财务报告等方面向董事会提出了专业意见，在公司 审计与风险管理等方面发挥了重要作用。 | 会议届次 | 召开日期 | 会议内容 | | --- | --- | --- | | 第四届董事会审计 | | 审议通过《关于公司 2023 年第四季度内部 | | 委员会第六次会议 | | 审计报告的议案》《关于公司 2024 年 ...