内部控制情况 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效，不存在重大缺陷[4] - 截至2024年12月31日，未发现非财务报告内部控制重大缺陷[5] - 自内部控制评价报告基准日至发出日，未发生影响评价结论的因素[6] - 内部控制审计意见与公司对财务报告内部控制有效性评价结论一致[7] - 非财务报告内部控制重大缺陷披露与公司评价报告披露一致[7] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额之比为100%[8] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并报表营业收入总额之比为100%[8] 组织架构 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，独立董事3名[10] - 监事会由3名监事组成，其中1名为职工代表[11] - 审计委员会由3名董事组成，独立董事2名，1名会计专业独立董事任召集人，内审部有1名负责人和3名审计师[16] 管理制度 - 公司实施全面预算管理，建立严格授权审核程序[20] - 制定《货币资金管理办法》，分离不相容岗位，加强款项收付稽核[21] - 建立《筹资管理制度》，规范融资业务流程，防范融资风险[22] - 对募集资金采用专户存储制度，制定《募集资金管理办法》[23] - 建立存货、固定资产、无形资产等资产管理控制流程和清查制度[24] - 制定《采购应付账款管理控制程序》，控制采购成本，杜绝支付失误[25] - 制定《成本（费用）管理控制程序》，建立横向成本管理责任中心[28] - 制定《销售应收账款管理控制程序》等制度，扩大市场占有率，加速资金回笼[30] - 制定《产品研发内部控制管理程序》，加强研发全过程控制[31] - 制订《对外担保管理制度》防范对外担保风险[35] - 制订《控股子公司管理办法》完善对子公司管理[36] 缺陷评价标准 - 财务报告内部控制缺陷评价中，净资产总额错报金额≥1%为重大缺陷，0.5%≤错报金额＜1%为重要缺陷，错报金额＜0.5%为一般缺陷[40] - 非财务报告内部控制缺陷评价中，直接财务损失≥资产总额为重大缺陷，直接财务损失在资产总额的0.05%-0.1%为重要缺陷，直接财务损失≤资产总额的0.05%为一般缺陷[41] 报告期情况 - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大、重要、一般缺陷[42][43] - 报告期内公司未发现非财务报告内部控制重大、重要、一般缺陷[43] - 内部控制评价报告基准日，公司不存在未完成整改的财务报告和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[43] 未来展望 - 2024年公司在财务报告和非财务报告重大方面保持有效内部控制[44] - 2025年公司将持续开展内部控制建设和优化改进[44]