第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司的治理结构，推动公司可持续、高质量发展，提升公司环境、社会 及公司治理（"ESG"）管理水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件以及《上海盛剑科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司董事会特设立 董事会战略与 ESG 委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会战略与 ESG 委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负 责对公司长期发展战略、重大投资决策、可持续发展和 ESG 工作进行研究并提 出建议。 上海盛剑科技股份有限公司 战略与 ESG 委员会议事规则 上海盛剑科技股份有限公司 战略与 ESG 委员会议事规则 第一章 总则 第二章 人员组成 第三条 公司须为战略与 ESG 委员会提供必要的工作条件，配备专门人员 或机构承担战略与 ESG 委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等 日常工作。战略与 ESG 委员会履行职责时，公司管理层及相关部门须给予配合。 ...