中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 2025 年第二次会议于 2025 年 4 月 17 日以现场和视频相结合的方式召开，会议 应参加表决的董事 3 名，实际收到表决票 3 份，符合《公司法》及《公司章程》 的规定，会议的召开合法有效。 会议审议通过了以下议案： 中国海诚 董事会审计委员会 2025 年第二次会议 决议 中国海诚工程科技股份有限公司 董事会审计委员会 2025 年第二次会议决议 6.以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于对会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告及履行监督职责情况的报告》，审计委员会认为天健会 计师事务所在公司年报审计过程中始终秉持独立、公允、客观的职业态度开展审 计工作，展现了良好的职业操守和专业素养，按时完成了公司 2024 年年报审计 相关工作，整个审计过程规范严谨，出具的审计报告客观、完整、清晰，公正地 反映了公司的财务状况和经营成果，体现了良好的执业水准。 7.公司审计部就公司 2025 年第一季度内审和内控工作情况进行了汇报。 特此决议。 中国海诚工程科技股份有限公司 1.以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审 ...