证券代码：301182 证券简称：凯旺科技 公告编号：2025-013 河南凯旺电子科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 河南凯旺电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三次会议于 2025 年 4 月 22 日在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 12 日 以邮件、电话等方式送达全体董事。会议由公司董事长陈海刚先生主持，会议应出席董 事 7 名，实际出席董事 7 名。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和 召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关 规定，会议决议合法有效。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： 公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定，并结 合自身实际情况，完成了 2024 年年度报告的编制工作。报告内容真实、准确、完整地 反映了公司 2024 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 具 ...