证券代码：300827 证券简称：上能电气 公告编号：2025-022 上能电气股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上能电气股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十二次会议通 知已于 2025 年 4 月 11 日通过邮件的方式送达。会议于 2025 年 4 月 23 日以现场 结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事 及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长吴强先生主持，本次会议的召开 符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》； 经审议，董事会通过了《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》。2024 年度，公司总经理带领管理层有效地执行了公司董事会、股东大会的各项决议以 及公司的各项管理制度，完成了各项工作计划。 表决结果：经审议，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过了《关于公司 2024 年度董事会工作报告的 ...