证券代码：300911 证券简称：亿田智能 公告编号：2025-020 债券代码：123235 债券简称：亿田转债 浙江亿田智能厨电股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五次 会议于 2025 年 4 月 22 日在公司会议室以现场加通讯的方式召开，通知于 2025 年 4 月 11 日以电话方式发出。会议由公司董事长孙伟勇先生召集并主持，会议 应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中董事孙吉先生、陈月华女士及裘玉芳 女士以通迅方式参加会议。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次董事会会 议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》 等相关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： （一）审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 2024 年度，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》《董 事会议事规则》等相关规定，认真贯彻执行股东大会 ...