证券代码：300827 证券简称：上能电气 公告编号：2025-034 上能电气股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《上能电气股份有限公司章程》有关 规定，经上能电气股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十二次 会议审议通过，决定于2025年5月20日（星期二）下午14:00召开2024年度股 东大会，现将本次会议事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司第四届董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第十二次会议审议通过了 《关于提请召开公司2024年度股东大会的议案》，本次股东大会召集程序符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025年5月20日（星期二），下午14:00； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2025年5月20日（星期二）9:15—9：25，9：30—11 ...