内部控制时间与范围 - 内部控制评价基准日为2024年12月31日[2] - 2024年公司建立健全内部控制体系并有效运行[5] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100%[6] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并报表营业收入总额100%[6] 公司治理与制度建设 - 公司建立规范治理结构和议事规则明确职责权限[8] - 公司合理划分部门责任权限形成制衡机制[10] - 董事会薪酬与考核委员会负责董高人员薪酬方案和考核标准[11] - 董事会秘书负责发布公司对外信息[14] 业务体系与文化 - 公司致力于构建一站式综合服务商体系覆盖新药全流程[13] - 公司企业文化注重“科学为主、不断创新”贯穿核心业务环节[17] 运营管理 - 公司制定信息安全管理制度确保信息准确传递[16] - 公司制定采购、销售、投资、研发等环节管理制度[21][23][24][25] - 公司建立系统有效的风险评估体系识别各类风险[27] - 公司建立相关控制活动保证内控目标实现[28] 员工与供应商管理 - 公司与职工签订劳动合同并购买社保和公积金[19] - 公司与长期合作供应商签订年度采购合同并分批结算[19] 绩效与审计 - 公司建立绩效考评制度以考评结果调整员工薪酬及职务[30] - 公司制定多项内部控制制度[30][31] - 公司内部审计部门和审计委员会定期报告和开会[34] 缺陷标准与结果 - 明确财务与非财务报告内部控制缺陷定量和定性标准[37][38][39] - 本报告期未发现公司财务和非财务报告内部控制重大或重要缺陷[40] 未来展望 - 公司将持续改进和优化内部控制制度[41] - 报告期内公司无其他内部控制相关重大事项[42] 荣誉成果 - 公司2024年获得EcoVadis铜牌奖章体现环保等方面成果[20]