证券代码：001296 证券简称：长江材料 公告编号：2024-055 重庆长江造型材料（集团）股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容参见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考 报》的《关于 2024 年中期利润分配预案的公告》。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大 会的议案》 一、董事会会议召开情况 重庆长江造型材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届董事会第二十一次会议通知于 2024 年 11 月 8 日以邮件或书面 方式向全体董事发出，会议于 2024 年 11 月 13 日在公司会议室以现 场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名（其中，独立董事李边卓先生以通讯方式出席会议）。会议由公 司董事长熊鹰先生召集并主持。本次会议召集、召开、议案审议程序 等符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 ...