公司治理结构 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名[8] - 审计委员会等多个委员会成员多含2名独立董事[8] - 监事会由3名监事组成，其中职工监事2名[9] 内部控制范围 - 内部控制评价基准日为2024年12月31日[1] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[5] 战略与风险 - 公司建立战略制订和管理流程，控制模式上下结合[10] - 公司面临技术、经营、财务等内外部风险[15] 人力资源策略 - 公司基于“高增长、高投入”建“四高”人力资源策略[16] 业务审批制度 - 一般性常规交易业务采用多级审批，内审部定期审计[19] - 重大交易由总经理办公会审批，非常规交易需股东会等决定[19] 财务管理 - 公司执行会计准则，加强财务和ERP系统建设[20] - 公司制定多项财产和财务管理制度保障安全完整[20][21] 采购管理 - 公司实行集中采购制度，明确权责及制约措施[25] - 采购部与财务部每季度核对采购数据及往来款[26] - 公司对预付款建立三级审批制度[27] 销售管理 - 市场销售部每年四季度制定次年销售目标与计划[29] - 财务部定期与客户核对应收账款，建立催收机制[29][30] 生产管理 - 公司采用订单式生产，根据客户需求制定计划[31] - 公司导入信息化系统监控存货，定期盘点清查[31] 质量与研发管理 - 公司推行全面质量管理，建立多级质量保证模式[31] - 公司重视研发投入，制定多项研发管理制度[33][34] 信息与保密管理 - 公司制定制度保障信息沟通，加强内外信息传递[22] - 公司编制《保密管理手册》，明确保密职责[34] 关联与担保管理 - 公司制定制度规范关联交易和对外担保行为[35] 缺陷标准与评价 - 明确财务和非财务报告内部控制缺陷衡量标准[37][38][39] - 评价基准日公司无财务和非财务报告内控重大或重要缺陷[42] 未来展望 - 公司将强化内控建设，完善制度，加强监督检查和执行力[43]