内部控制范围 - 内部控制评价报告截止日期为2024年12月31日[1] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%[9] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%[9] 公司治理结构 - 公司建立了股东大会、董事会、监事会和总经办，聘任两位独立董事[10] - 公司财务总监等高级管理人员专职在公司工作并领取薪酬[16] - 公司设立法务审计部，配备专职审计人员[18] - 公司董事会设立战略委员会和薪酬与考核委员会[19][21] 资金与资产情况 - 截至2024年12月31日，公司不存在资金、资产被控制人及关联方占用情况[14][17] 风险控制与管理 - 公司对各类风险评估并提交报告及防范措施，实现风险可控[22] - 公司在交易授权等方面实施有效控制程序[24] 关键业务环节控制 - 公司关键业务环节包括货币资金内控、关联交易等[33] - 货币资金控制遵循不相容岗位分离原则，严格执行支付程序[34] - 报告期内公司无违规担保和大股东违规占用资金情况[35][37] - 公司采购实行总体控制、分工负责原则，建立审批和采购控制制度[38] - 公司销售与收款各部门分工协作完成相关工作[39] - 公司资产管理包括固定资产采购和处置控制[48] - 固定资产报废需填写《报废单》，经多部门审核处理[49] 交易决策权限 - 不同交易规模下董事长、董事会、股东大会的审查决定权限[54][55][56] 关联交易审议 - 不同关联交易金额下董事会、股东大会的审议批准权限[56] 审计情况 - 公司每年聘请外部会计事务所进行第三方审计，结果符合法规要求[62] 缺陷认定标准 - 财务报告和非财务报告内部控制重大、重要、一般缺陷认定标准[66][69] 内控评价结果 - 内部控制评价基准日不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[71] - 评价基准日至报告发出日未发生影响内控有效性评价结论的因素[71] 未来规划 - 公司将以风险管理为主线加强内部控制体系和制度建设[70]