会议召开情况 - 2024年召开13次董事会，独立董事均按时出席[4] - 2024年召开1次年度股东会和4次临时股东会，独立董事均亲自出席[5] - 2024年独立董事召集并召开4次审计委员会会议[5] - 2024年独立董事参加1次薪酬与考核委员会会议[5] - 2024年独立董事出席8次独立董事专门会议，无缺席[6] 议案审议情况 - 2024年2月7日审议2023年度日常关联交易执行情况及2024年度预计议案[7] - 2024年2月27日审议调整发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案等议案[7] - 2024年4月26日审议批准本次交易相关评估报告等议案[7] - 2024年9月25日审议延长发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金股东会决议有效期议案[7] - 2024年12月21日审议不调整发行股份及支付现金购买资产的发行价格议案[7] 公司决策情况 - 2024年4月19日决定续聘天健会计师事务所为2024年度审计机构[10] - 2024年2月7日提名凌旭峰为第三届董事会独立董事候选人[11] - 2024年4月19日审议通过2021年限制性股票激励计划首次授予部分相关事项[11] - 2024年7月3日审议通过调整2021年限制性股票激励计划回购价格及数量的议案[13] 激励计划情况 - 2024年5月21日2021年限制性股票激励计划首次授予第一类42名激励对象可解除限售39,426股，占当时总股本0.036%[12] - 2024年5月31日2021年限制性股票激励计划首次授予第二类43名激励对象可归属362,630股，占当时总股本0.329%[12] - 2024年7月15日完成部分限制性股票回购注销，涉及44人，回购13,894股，占回购注销前总股本0.009%，回购资金300,648.66元[13] 其他情况 - 公司按时披露《2023年年度报告》《2024年一季度报告》等定期报告[10] - 2024年公司关联交易决策程序合规，定价公平[9] - 第三届董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议通过2024年度董事及高管薪酬方案[13]