中成进出口股份有限公司 第九届董事会第二十一次会议决议公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 | | | | --- | --- | --- | | 证券代码：000151 载、误导性陈述或者重大遗漏。 | 证券简称：中成股份 | 公告编号：2025-16 | 中成进出口股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 4 月 11 日以书面及电子邮件形式发出公司第九届董 事会第二十一次会议通知，公司于 2025 年 4 月 23 日以现场 会议的方式在公司会议室召开第九届董事会第二十一次会 议。本次会议应到董事 11 名，实到董事 11 名，会议的召开 符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的规 定。 二、关于审议《公司董事会2024年度工作报告》的议 案 表决结果：11 票同意、0 票弃权、0 票反对。 本议案尚需提交公司股东大会审议，具体内容详见同日 在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）发布的《公司二〇二四年度股东大会 会议文件》。 三、关于审议《公司2024年度财务决算报告》的议案 表决结果 ...