业绩数据 - 2024年度母公司实现净利润49,752,996.28元，合并报表归属于母公司所有者的净利润为63,885,466.86元[6] - 截至2024年12月31日，母公司累计可供股东分配的利润为268,312,566.49元，合并报表累计可供股东分配的利润为281,232,487.77元[6] 会议表决 - 第三届董事会第二十六次会议应出席董事7人，实际出席7人[1] - 《关于公司2024年度CEO工作报告的议案》等多项议案表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权[2][4][5][7][8][10] - 《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》获审议通过，表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权[15] - 公司回购注销及作废限制性股票议案获第三届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议审议通过，表决5票同意、0票反对、0票弃权，尚需股东会审议[15][16][18] - 《金融衍生品交易业务管理制度》获审议通过，表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权[19] - 公司开展金融衍生品交易业务议案获第三届董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过，表决7票同意、0票反对、0票弃权[20][21] - 董事会提请向特定对象发行股票议案获第三届董事会战略委员会2025年第一次会议审议通过，尚需股东会审议，表决7票同意、0票反对、0票弃权[23] - 董事会提请召开2024年年度股东会议案获审议通过，表决7票同意、0票反对、0票弃权[24] 其他事项 - 2025年度公司独立董事职务津贴为税前人民币8万元/年[11] - 公司拟开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务，交易金额不超过3亿元人民币（或等值外币），额度12个月内有效可循环滚动使用，预计动用交易保证金和权利金上限不超交易金额10%[20][21] - 董事会提请股东会授权向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，授权期限自2024年年度股东会审议通过至2025年年度股东会召开[23]