独董专门会议 2025 年第一次会议决议 浙江众合科技股份有限公司 独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议 一、会议召开情况 浙江众合科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议通知于 2025 年 4 月 18 日以邮件或电话形式发出，会议于 2025 年 4 月 22 日以通讯方式召开。本次会议应出席独立董事 5 人，实际出席独立董 事 5 人。本次会议的召开符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及公司 《独立董事专门会议工作制度》等有关规定。 二、会议审议情况 1、审议通过《关于 2024 年度日常关联交易情况及 2025 年度日常关联交易 预计的议案》 经审阅，我们认为：2024 年度公司与关联方之间已经发生的日常关联交易 活动均按照市场经济原则进行，是公允、公平、合理的，不存在损害公司及全体 股东利益的情况。公司对 2025 年日常关联交易总金额的预计是基于 2024 年的实 际交易情况，结合 2025 年的经营计划和市场环境，做出了合理的预计。预计的 交易遵循了公开、公平、公正的原则，交易定价合理，不存在利益输送，不会损 害公司及股东尤其是中小股东 ...