一、宣读会议开始 1 中成进出口股份有限公司第九届董事会第二十一次会议文件 二〇二四年度股东大会会议议程 现场会议召开时间：2025 年 5 月 19 日下午 14:30 网络投票时间：2025 年 5 月 19 日。其中，通过深圳证券交 易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 19 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30，下午 13:00－15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 19 日上午 9:15—下午 15:00 的任意时间。 中成进出口股份有限公司第九届董事会第二十一次会议文件 现场会议地点：北京市东城区安定门西滨河路 9 号中成集团 大厦会议室 中成进出口股份有限公司 二〇二四年度股东大会 会议文件 主持人：董事长朱震敏先生 二、会议审议事项 1、关于审议《公司董事会 2024 年度工作报告》的议案 2、关于审议《公司监事会 2024 年度工作报告》的议案 3、关于审议《公司 2024 年度财务决算报告》的议案 4、关于审议《公司 2025 年度财务预算报告》的议案 5、关于审议《公司 2024 年度利润分配预案》的议案 ...