内部控制 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性评价，无重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[5] - 公司制定财务、非财务报告内控缺陷评价定量、定性标准[21][22][23] - 报告期内无财务、非财务报告内控重大、重要缺陷[24][26] 公司治理 - 董事会由七名成员组成，含三名独立董事[7] - 监事会由三名成员组成，含一名职工监事[7] 管理制度 - 公司建立科学人事管理制度[8] - 公司设有内审部，在审计委员会指导下行使职权[9] - 公司制定资金、采购等管理相关内控制度[11] 业务模式 - 公司采用以销定产模式，定制化设计、生产[13] - 公司对供应商综合考评，评审通过列入合格名单[12] - 公司实行催款回笼责任制，考核销售货款回收率[12] 其他 - 公司历史募集资金于2023年度使用完毕并销户[16] - 公司通过ISO9001、ISO45001和ISO14001三体系认证[14] - 公司建立固定资产、在建工程等管理制度[14]