业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表对应总额的100%[6] 组织架构 - 截至报告期末，公司设置16个一级职能部门[7] 内部控制 - 自内部控制评价报告基准日至发出日未发生影响评价结论的因素[5] - 基准日公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 报告期内不存在财务和非财务报告内部控制重大或重要缺陷[22] 运营模式 - 公司销售模式为直销，下游客户主要是新能源汽车整车及配套企业[10] - 车载产品销售对部分客户存在寄售情形[11] - 主要原材料采用“以销定采”采购模式[11] 管理机制 - 公司建立资金管理机制，设专职岗位并设多级审批流程[10] - 在OA等系统建立资产管理流程，防止资产被盗等[12] 标准设定 - 财务报告内部控制重大、重要、一般缺陷有定量标准[19] - 非财务报告内部控制重大、重要、一般缺陷有定量标准[20] 制度建设 - 公司制定《关联交易决策制度》保证关联交易公允性[13] - 建立系列信息披露制度规范信息披露行为[16]