一、董事会审计委员会基本情况 公司第五届董事会审计委员会由独立董事谢华君女士、独立董事汪永斌先生 和董事王伟玮先生共 3 名成员组成。公司第五届董事会于 2023 年 10 月 20 日召 开第一次会议并选举独立董事谢华君女士、独立董事汪永斌先生、董事王伟玮先 生为公司第五届董事会审计委员会委员，任期同第五届董事会。其中独立董事谢 华君女士为会计专业人士，担任主任委员、召集人。 二、董事会审计委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会共召开 4 次会议，全体委员均亲自出席。 具体如下： | | | 时间 | | 届次 | 会议内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024 | 年 4 | 月 12 | 日 | 第五届董事会审 | 讨论并通过了以下事项： | | | | | | 计委员会第二次 | 1、《关于 2023 年度财务决算报告的议案》 | | | | | | 工作会议 | 2、《关于 2023 年内部控制评价报告的议案》 | | | | | | | 3、《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》 | | | | | | | 4、《关于<202 ...