会议召开情况 - 2024年召开9次董事会会议，独立董事均亲自出席[6] - 2024年召开5次股东大会，独立董事出席5次[7] - 2024年第三届董事会审计委员会召开6次会议，独立董事出席6次[9] - 2024年第三届董事会战略与ESG委员会召开1次会议，独立董事出席1次[11] - 2024年第三届董事会提名委员会召开1次会议，独立董事出席1次[11] - 2024年召开1次独立董事专门会议，独立董事出席1次[12] 考察与沟通 - 2024年5月和8月，独立董事到镇江、淄博基地实地考察[15] - 2024年独立董事与内部审计机构及会计师事务所积极沟通[16] - 2024年独立董事与中小股东沟通交流[17] 交易与报告披露 - 预计2024年度日常关联交易额度，定价合理合规[19] - 按时披露《2023年年度报告》《2024年第一季度报告》等定期报告[21] 审计机构相关 - 2024年7月和8月同意继续聘任普华永道中天为2024年度审计机构[22] - 2024年10月和11月审议通过变更2024年度审计机构为天健会计师事务所[22] 人员变动 - 2024年2月聘任财务总监冯杰为董事会秘书[24] - 独立董事王洋自2025年4月9日起不再担任[28] 其他事项 - 2024年度董事、高级管理人员薪酬方案综合考虑公司情况制定[25] - 报告期内就2022年限制性股票激励计划相关事项发表意见，决策程序合规[26] - 2024年度独立董事未行使其他特别职权[27] - 报告日期为2025年4月24日[30]