| 证券代码：300677 | 证券简称：英科医疗 | 公告编号：2025-077 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123029 | 债券简称：英科转债 | | 英科医疗科技股份有限公司 关于实施权益分派期间 "英科转债"暂停转股的提示性公告 3、暂停转股日期：2025 年 6 月 5 日至 2024 年度权益分派股权 登记日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、债券代码：123029；债券简称：英科转债 2、转股起止日期：2020 年 2 月 24 日至 2025 年 8 月 15 日 4、恢复转股日期：2024 年度权益分派股权登记日后的第一个交 易日 鉴于英科医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 4 月 23 日召开第四届董事会第二次（定期）会议和第四届监事会第二次 （定期）会议，以及 2025 年 5 月 26 日召开的 2024 年度股东大会审 议通过了《关于<2024 年度利润分配预案>的议案》，公司将于近日实 施 2024 年度权益分派。 1 根据《深圳证券交易所上市公司自 ...

英科医疗科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 证券代码：300677 证券简称：英科医疗 公告编号：2025-078 现将相关内容公告如下： 一、回购公司股份的具体情况 截至 2025 年 5 月 31 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中 竞价交易方式已累计回购公司股份 2,523,900 股，占公司总股本的 0.3906%（以 2025 年 5 月 30 日总股本 646,204,955 股为计算依据）， 最高成交价为 23.89 元/股，最低成交价为 20.06 元/股，成交总金额为 人民币 53,518,589.28 元（不含交易费用）。 本次回购符合公司既定的回购股份方案及相关法律法规的要求。 二、其他说明 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 英科医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 19 日召开第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第二十三 次会议，审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》，同意公司使 用不低于人民币 8,000 万元（含本数）且不超过人民币 12,000 万元 （含本数）的自有资金，以 ...

截至2025年5月30日收盘，英科医疗(300677)报收于23.71元，上涨4.45%，换手率6.64%，成交量31.13万 手，成交额7.48亿元。 当日关注点 交易信息汇总 5月30日，英科医疗的资金流向情况如下：主力资金净流入2832.99万元；游资资金净流出1388.05万元； 散户资金净流出1444.94万元。 公司公告汇总第四届董事会第五次会议决议公告 英科医疗科技股份有限公司第四届董事会第五次会议于2025年5月29日召开，会议应出席董事7名，实际 出席7名。会议审议通过了以下议案：1. 关于公司2025年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议 案：旨在建立公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，调动积极性，将股东、公司和核心团队利益结 合。2. 关于公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案：确保公司发展战略和经营目标的 实现。3. 关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案：授权董事会具体实施2025年限制 性股票激励计划相关事项。4. 关于提请召开公司2025年第四次临时股东大会的议案：提议于2025年6月 17日召开临时股东大会。上述议案均需提交2025年第四次临时 ...

证券代码：300677 证券简称：英科医疗 公告编号：2025-076 英科医疗科技股份有限公司 关于为子公司提供担保事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 英科医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日、2025 年 5 月 26 日分别召开的第四届董事会第二次（定期）会 议、第四届监事会第二次（定期）会议以及 2024 年度股东大会，审 议通过了《关于公司及子公司向银行申请授信额度及担保事项的议 案》。为满足公司及子公司的生产经营需要，公司及子公司拟向银行 等金融机构申请综合授信的额度以及金融衍生品交易风险限额的总 额（以下简称"授信额度"）不超过 360 亿元人民币，对其担保总额 不超过 360 亿元人民币，授权期限自公司 2024 年度股东大会审议通 过之日起至下一年度股东大会召开时止。具体内容详见刊登于巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司向银行申请授信额 度及担保事项的公告》《2024 年度股东大会决议公告》（公告编号： 2025-046、2025-072）。 一、担 ...

英科医疗科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 （草案）摘要 英科医疗科技股份有限公司 2025 年 5 月 英科医疗科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）摘要 声 明 证券简称：英科医疗 证券代码：300677 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第一类限制性股票）。股票 来源为英科医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）向激励对 象定向发行的公司 A 股普通股股票。 三、本激励计划拟向激励对象授予的限制性股票数量总计不超过 1,359.20 万 股，占本激励计划草案公告时公司股本总额 64,620.4955 万股（股本总额以 2025 年 5 月 28 日为基准，下同）的 2.10%。其中，首次授予 1,322.20 万股，约占本 激励计划草案公告时公司股本总额的 2.05%，约占本次授予权益总额的 97.28%； 预留 37.00 万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额的 0.06%，约占本次 授予权益总额的 2.72%。 截止本公告披露日，剔除公司已回购注销的第一类限制性股票后，公司 2022 年限制性股票激励计划全部在有效期内的股票数量为 246.7 ...

证券简称：英科医疗 证券代码：300677 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 2 英科医疗科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 特别提示 英科医疗科技股份有限公司 2025 年 5 月 英科医疗科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 声 明 英科医疗科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 （草案） 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》和其他有关法律、 法规、规范性文件，以及《英科医疗科技股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第一类限制性股票）。股票 来源为英科医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）向激励对 象定向发行的公司 A 股普通股股票。 公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票未超过公司股本总 额的 20%。本激励计划中任何一名激励对象通 ...

英科医疗科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 二、其他激励对象 注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总 股本的 1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励计划提交股东大会时公 司股本总额的 20%。 2、本计划激励对象不包括独立董事、监事、外籍员工及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实 际控制人及其配偶、父母、子女。 3、以上合计数据与各明细数相加之和在尾数上如有差异是由于四舍五入所造成，保留两位小数。 | 其他激励对象 | 获授的限制性股 | 占本计划授予限 制性股票总数的 | 占本计划草案公 告日股本总额的 | | --- | --- | --- | --- | | | 票数量(万股) | | | | | | 比例 | 比例 | | 核心骨干人员（不超过 1,101 人） | 1,312.20 | 96.54% | 2.03% | 英科医疗科技股份有限公司 一、 限制性股票激励计划的分配情况 董事会 | 序号 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 获授的限制性股 | 占本计划授予 限制性股票总 | ...

证券简称：英科医疗 证券代码：300677 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 英科医疗科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 （草案） | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 5 | | 三、基本假设 | 6 | | 四、独立财务顾问意见 | 7 | | （一） | 对公司实行本激励计划条件的核查意见 7 | | （二） | 对本激励计划内容及可行性的核查意见 7 | | （三） | 对本激励计划激励对象范围和资格的核查意见 8 | | （四） | 对本激励计划权益授出额度的核查意见 9 | | （五） | 对本激励计划授予价格定价方式的核查意见 10 | | （六） | 对上市公司是否为激励对象提供任何形式的财务资助的核查意见 10 | | （七） | 对公司实施本激励计划的财务意见 11 | | （八） | 公司实施本激励计划对上市公司持续经营能力、是否存在损害上市公 | | 司及全体股东利益的情形的核查意见 | 11 | | （九） | 其他应当说明的事项 12 | | 五、备查文件及咨询方式 | 14 | | （一） | 备查文件 14 | | ...

北京 上海 南京 杭州 天津 深圳 扬州 泰州 高朋（上海）律师事务所 关于英科医疗科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见书 2025 年 5 月 中国上海市徐汇区虹桥路 500 号中城国际大厦 23 楼邮编：200030 电话/Tel：（8621）5039-2800 传真/Fax：（8621）5039-2800 网址：http://www.gaopenglaw.com www.gaopenglaw.com 中国·上海·徐汇区虹桥路 500 号 中城国际大厦 23 楼 23/FCURAInternationalCenter,No500HongQiao Road,XuHuiDistrict,Shanghai,200030,China 电话/Tel：（8621）5039-2800 传真/Fax：（8621）5039-2800 www.gaopenglaw.com 高朋（上海）律师事务所 关于英科医疗科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见书 致：英科医疗科技股份有限公司 本所接受英科医疗科技股份有限公司（以下简称"英科医疗"或"公司"） 委托，作为公司 2 ...

英科医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 29 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于提请召开 公司 2025 年第四次临时股东大会的议案》，公司决定于 2025 年 6 月 17 日（星期二）14:00 召开公司 2025 年第四次临时股东大会。 现将会议相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 证券代码：300677 证券简称：英科医疗 公告编号：2025-075 英科医疗科技股份有限公司 关于召开公司 2025 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、股东大会届次：2025 年第四次临时股东大会 2、召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法 律、法规、部门规章、规范性文件及《英科医疗科技股份有限公司章 程》的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 6 月 17 日（星期二）14:00 （2）网络投票时间：2025 年 6 月 17 日。其中，通过深圳证券交 易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 6 月 17 ...