会议召开情况 - 2024年召开9次董事会会议，独立董事均出席[6] - 2024年召开5次股东大会，独立董事出席5次[8] - 2024年审计委员会召开6次会议，独立董事出席6次[9] - 2024年薪酬与考核委员会召开2次会议，独立董事出席2次[11] - 2024年召开1次独立董事专门会议，独立董事出席1次[12] 考察与沟通 - 2024年5月和8月，独立董事考察镇江、淄博基地[15] - 2024年独立董事与公司人员、内审、事务所、中小股东沟通[15][16][18] 信息披露与审计 - 预计2024年度日常关联交易额度，定价合理[19] - 按时披露《2023年年度报告》等定期报告[21] - 2024年先聘任普华永道中天，后变更为天健为审计机构[22][24] 人事变动与方案 - 2024年聘任财务总监冯杰为董事会秘书[25] - 2024年度董高薪酬与考核方案综合考虑公司情况制定[26] 激励计划相关 - 就2022年限制性股票激励计划发表意见，解除限售合规[27] - 调整回购价格及回购注销部分限制性股票履行决策程序[28] 未来展望 - 2025年度独立董事将继续履行职责[31]