会议召开情况 - 2024年召开9次董事会会议，独立董事均亲自出席[6] - 2024年召开5次股东大会，独立董事出席5次[8] - 2024年审计委员会召开6次会议，独立董事出席6次[9] - 2024年薪酬与考核委员会召开2次会议，独立董事出席2次[11] - 2024年提名委员会召开1次会议，独立董事出席1次[13] - 2024年召开1次独立董事专门会议，独立董事出席1次[14] 其他事项 - 2024年5月独立董事到镇江基地实地考察[16] - 2024年与内审及事务所沟通，监督审计工作[18] - 2024年与中小股东沟通，维护其权益[19] - 2024年预计日常关联交易额度，交易合规[21] - 2024年按时编制披露定期报告，财务数据准确[22] 人事与机构变动 - 2024年7月、8月同意续聘普华永道中天为审计机构[24] - 2024年10月、11月审议通过变更审计机构为天健[24] - 2024年2月审议通过聘任冯杰为董事会秘书[25] 方案与意见 - 2024年度董高人员薪酬方案符合公司发展需要[27] - 2024年就2022年限制性股票激励计划发表合规意见[28] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职并提建设性意见[32]