会议情况 - 2024年召开8次董事会，独立董事现场出席8次，审议46项议案[4][5] - 2024年召开3次股东大会，独立董事均现场出席[5] - 2024年审计委员会主任委员召开和主持5次审计委员会会议[6] - 2024年独立董事现场参加2次独立董事专门会议[7] 公司事务 - 2024年审议关联交易议案，符合公司和全体股东利益[15] - 2024年按时编制并披露定期报告及内部控制评价报告[16] - 2024年4月23日审议注销部分股票期权议案，不影响财务和股本[20] - 2024年6月12日审议通过2024年限制性股票激励计划相关议案[20] - 2024年7月1日审议通过调整2024年限制性股票激励计划相关议案[21] 人员履职 - 2024年独立董事现场工作16天[11] - 2024年独立董事履职并提改进建议[22] - 2025年独立董事将继续履职并提供专业建议[22] 其他事项 - 独立董事认为公司内控运行良好，无重大缺陷[16] - 公司认为中瑞诚会计师事务所具备审计资质，费用协商确定[17] - 公司高级管理人员提名及聘任程序符合规定[18] - 2024年董事及高管薪酬符合制度规定，方案科学合理[19]