公司治理 - 2024年公司第十二届董事会召开14次会议，现场10次，通讯4次，独立董事均参加[5] - 2024年公司股东大会召开7次，独立董事均列席参会[5] - 2024年独立董事应出席董事会审计委员会会议5次，实际出席5次[6] - 2024年独立董事应出席董事会薪酬考核与提名委员会会议3次，实际出席3次[8] - 2024年公司召开独立董事专门会议8次，独立董事实际出席8次[9] - 独立董事报告期内累计现场工作时间超15个工作日[16] 交易与决策 - 调整参股公司逸盛新材料委托贷款利率以人行同期基准利率上浮5%结算[10] - 恒逸石化拟现金收购恒逸集团持有的浙江恒逸瀚霖企业管理有限公司25%股权[11] - 公司向逸盛新材料提供不超过107,800万元关联委托贷款[11] - 2024年多次审议新增年度日常关联交易金额预计议案[10][11] - 2024年审议确定对控股子公司担保及控股子公司间互保额度议案[10] - 2024年审议控股股东向公司提供资金支持暨关联交易议案[10][11] - 2024年审议对海南逸盛石化有限公司提供担保暨关联交易议案[10] - 2024年审议终止2023年向特定对象发行A股股票事项议案[10] - 2024年审议使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金议案[11] - 2024年审议对控股子公司恒逸实业（文莱）有限公司提供担保议案[11] - 公司确定2025年度对控股子公司担保及控股子公司间互保额度[12] - 公司及其子公司向海南逸盛石化有限公司提供担保[12] 报告与审议 - 公司编制了《2023年年度报告》《2024年第一季度报告》《2024年半年度报告》《2024年第三季度报告》[20] - 独立董事审议多项关联交易事项，包括2024 - 2025年度日常关联交易金额预计等议案[19] - 独立董事审议《关于续聘会计师事务所的议案》[22] - 独立董事审议员工持股计划相关议案，包括第六期员工持股计划草案及管理办法等[24] 其他 - 公司不存在因会计准则变更以外原因作出会计政策等更正情况[23] - 独立董事与内部审计机构及会计师事务所就公司财务等状况积极沟通[14] - 独立董事通过出席股东大会等方式与中小股东直接沟通交流[15] - 独立董事在2024年工作中勤勉尽责履行职务[25] - 公司总经理及其领导班子重视并采纳独立董事意见建议[27] - 独立董事将在新一年继续履行义务维护公司和股东权益[27]